Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa: Constitució / Trasllat Internacional / Obertura Sucursal

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d’acord amb les disposicions establertes a l’article 124 del text refós del Codide l’Administració, del 29 de març de 1989.Contra la desestimació, expressa o presumpta, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de lajurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

• No ser resident a Andorra:
  
  
  • Per a la constitució de societats:
    
    a)Persones físiques no residents al Principat d’Andorra.
    
    b)Persones físiques residents al Principat d’Andorra amb menys de 3 anys de residència ininterrompuda, comptats des de l’obtenció del permís d’immigració o document anàleg, que realitzin una inversió estrangera immobiliària.
    
    c)Persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera.
    
    d)Persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, en un percentatge igual o superior al 50 per cent de manera conjunta. També són inversions estrangeres les destinades a sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50 per cent dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a qualsevol de les persones físiques o jurídiques, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.
    
    e)Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, inferior al 50 per cent i superior al 5 per cent, i que realitzin una inversió estrangera immobiliària.
    
    f)Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, que es trobin finançades directament o indirectament, per qualsevol de les persones, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.
    
    
  • Per al trasllat internacional o l’obertura d’una sucursal:
    
    a)Persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera.
    
    
• Cal disposar del NIA:
  
  
  • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).
  • Persona jurídica estrangera: per sol·licitar-lo envieu un correu electrònic a l’adreça registresocietats@govern.ad, indiqueu-hi “Obtenció NIA persona jurídica estrangera” i adjunteu-hi un certificat d’inscripció registral al país d’origen en què consti clarament la data d’inscripció o d’inici d’activitat.
• Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).
• Cal tenir una reserva de denominació social (RDS) ja autoritzada. Veure Sol·licitud de reserva de denominació social immediata
• Cal complir els requisits establerts a l’article 1.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
• De la mateixa manera, no s’autoritzen les inversions estrangeres efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI) o per l’organisme internacional competent en aquesta matèria, ni les efectuades per persones físiques o jurídiques de les quals els organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme informin desfavorablement.
• Els documents oficials estrangers hauran d’estar postil·lats o degudament legalitzats.
  Per a més informació, visiteu el web: https://www.exteriors.ad/ca/afers-bilaterals-i-consulars/afers-consulars/legalitzacio-de-documents. A més, caldrà presentar una traducció jurada també postil·lada o degudament legalitzada quan els documents no estiguin redactats en català, castellà, francès o anglès.

• Sobre els tipus d'operacions
  
  
  • Constitució
    
    És la creació d’una persona jurídica de dret andorrà. És necessària l’autorització d’inversió estrangera directa per a les constitucions de societats andorranes efectuades per persones físiques o jurídiques estrangeres (definides per la llei) amb un percentatge de participació superior al 10%.
    
    
  • Trasllat internacional
    
    Quan una societat estrangera vulgui traslladar el seu domicili social al Principat d’Andorra, haurà de fer la sol·licitud d’inversió estrangera directa. Aquesta sol·licitud l’ha de presentar la mateixa societat que es vol traslladar.
    
    ⚠ Atenció: les societats estrangeres que disposin d’un capital andorrà igual o superior al 50% no hauran de sol·licitar aquesta autorització.
    
    ⚠ Atenció: únicament podran presentar la sol·licitud d’inversió estrangera directa per al trasllat internacional les persones jurídiques.
    
    
  • Obertura de sucursal:
    
    S’entén per sucursal un establiment secundari dotat de representació permanent i amb certa autonomia de gestió, mitjançant el qual una societat desenvolupa totalment o parcialment les activitats que integren el seu objecte social.
    
    ⚠ Atenció: únicament podran presentar la sol·licitud d’inversió estrangera directa per a l’obertura de sucursals les persones jurídiques.
    
    
• Que és una filial?
  
  
  • No s’ha de confondre la sucursal amb la filial, que es considera com una constitució normal donat que és una entitat de naturalesa jurídica que actua independentment de la matriu.
• Vigència dels documents
  
  
  • La vigència dels documents la determina el país emissor; si no s’especifica, s’entén que els documents caduquen al cap de tres mesos.
• Quin són els països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI)
  
  
  • No s’autoritzen les inversions estrangeres efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI) o per l’organisme internacional competent en aquesta matèria, i les efectuades per persones físiques o jurídiques de les quals els organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme informin desfavorablement.
    Aquestes llistes s’actualitzen periòdicament. Per més informació podeu consultar el web de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra a https://www.uifand.ad/ca/